Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 410031, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, САРАТОВ ГОРОД, ИМ РАДИЩЕВА А.Н. УЛИЦА, 28, НЕТ, НЕТ.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026400002067
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6450013459
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01319В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3045, www.econombank.ru.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14 апреля 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14 апреля 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Отчет об исполнении ПФО АО «Экономбанк» за 2022 год.
2. Утверждение Отчета о работе Службы внутреннего контроля в 4 квартале 2022 года.
3. Утверждение Отчета о реализации Правил внутреннего контроля Банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, рекомендуемых мерах по улучшению системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за 2022 год в АО «Экономбанк».
4. Утверждение Отчета об итогах работы Службы внутреннего аудита за 4 квартал 2022 года.
5. Утверждение Отчета о системе внутреннего контроля в АО «Экономбанк» за 2022 год.
6. Отчет Управления экономической защиты по итогам 2022 года.
7. Об оценке эффективности организации и функционирования системы оплаты труда АО «Экономбанк» в 2022 году.
8. Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита АО «Экономбанк» на 2-й квартал 2023 года.
9. Об утверждении изменений в методике расчета сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня риска информационной безопасности в АО «Экономбанк» (далее – КПУР ИБ);
10. Об утверждении величины сигнальных и контрольных значений КПУР ИБ в целом по
АО «Экономбанк» на 2023 год.
11. Об утверждении изменений в методике расчета сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска (далее – КПУР).
12. Об утверждении величины сигнальных и контрольных значений КПУР в целом по
АО «Экономбанк» на 2023 год.
13. Об утверждении методики расчета целевых показателей операционной надежности (далее - ЦПОН);
14. Об утверждении сигнальных и контрольных значений целевых показателей операционной надежности на 2023 год.
3. Подпись
3.1.
Председатель Правления (подпись) Е.Н. Алмакаева
3.2. Дата « 14 » апреля 20 23 г.